#InformaciónConfidencial: Bancos y Hacienda preparan cambios legales para fideicomisos
Por eso la ABM encabezada por Emilio Romano negocia con Hacienda una cirugía legal mayor. La idea es volver a hacer atractivo el negocio fiduciario.
“No tenemos miedo”: ABM descarta que más bancos sean investigados por lavado de dinero por EU
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, descartó que haya más bancos o…
Citi, UBS y Credit Suisse reciben sanciones por lavado de dinero
Citigroup, UBS y Credit Suisse son algunos de los bancos que han recibido sanciones de millones de dólares por lavado de dinero.
#InformaciónConfidencial: CIBanco, el éxodo de los fideicomisos y el riesgo silencioso
De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, CIBanco tiene activos casi un centenar de CKDes, Cebures, CerPis y Fibras, donde se anticipa un éxodo.
¿Eres cliente de CIBanco? Esto debes saber ahora que Visa desconectó sus tarjetas
Con la acusación de parte del gobierno de los EU de que CIBanco lavó dinero del crimen organizado, sus tarjetas dejaron de operar
S&P Global Ratings retira calificaciones crediticias de CIBanco
Esto ocurre, luego de que el viernes pasado, la agencia Fitch Ratings degradara las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Neobancos vs bancos tradicionales: quién lidera la lealtad de los clientes en México
El 58% de las instituciones reporta un aumento en el registro de clientes digitales, mientras que el 87% incrementó su inversión en tecnología.
Fitch baja calificaciones de Intercam, CIBanco y Vector por señalamientos sobre lavado
La posibilidad de una mejora en las calificaciones es limitada en el corto plazo, debido al contexto de incertidumbre.
HR Ratings baja calificaciones de Intercam y CIBanco tras intervención de la CNBV
El 25 de junio de 2025, la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un documento en el que identifica a Intercam, junto con CIBanco y Vector Casa de Bolsa, como instituciones de alto riesgo vinculadas al lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.